MSolution olaraq AML istiqamətində komandamızı gücləndiririk. Axtardığımız namizəd şirkətin AML/CFT, uyğunluq yanaşmalarını formalaşdırmalı, gündəlik monitorinq proseslərini idarə etməli, yeni məhsul, xidmət və tərəfdaşlıqları qiymətləndirməli və bu sahə üzrə praktiki nəzarəti həyata keçirməlidir.
Bu vəzifədə əsas məqsəd şirkətin fəaliyyətində AML/CFT, uyğunluğun vaxtında müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, idarə olunması və bu istiqamətdə effektiv yanaşmanın real tətbiqinin təmin edilməsidir.
Vəzifə Öhdəlikləri
AML/CFT üzrə daxili qayda, prosedur və metodologiyaları hazırlamaq, yeniləmək və tətbiq etmək.
Mövcud və yeni məhsullar, xidmətlər, tərəfdaşlıqlar və biznes prosesləri üzrə qiymətləndirmə aparmaq.
Şübhəli, qeyri-adi və əməliyyatları izləmək, araşdırmaq və nəticə üzrə rəy vermək.
Müştəri, merchant, tərəfdaş və əməliyyatları qiymətləndirmək.
AML və uyğunluq üzrə daxili hesabatlar, rəylər və təkliflər hazırlamaq.
Tənzimləyici tələbləri izləmək və onların daxili proseslərdə tətbiqini təmin etmək.
Biznes, əməliyyat, məhsul və texniki komandalarla birbaşa işləyərək mövqe formalaşdırmaq.
Monitorinq yanaşmalarını və nəzarət tədbirlərini müəyyən etmək və tətbiq etmək.
Yeni proses, məhsul və tərəfdaşlıqlar üzrə AML rəyi vermək.
Aşkarlanan uyğunsuzluqlar və boşluqlar üzrə tədbirlər planı formalaşdırmaq və icrasını izləmək.
